БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер матеріали справи будуть передані до суду. Основною підозрюваною є співвласниця банку Олена Шевцова, а також Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Слідство встановило, що вони організували схему легалізації коштів через “міскодинг” для нелегальних онлайн-казино. Усім трьом підозрюваним пред’явлено звинувачення за статтями про організацію азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, щоб уникнути переховування підозрюваними. Такі процедури застосовуються рідко. У цьому році було розпочато лише 435 спецрозслідувань, серед яких є справа про корупцію та державну зраду проти різних осіб, включаючи Олену Шевцову.