Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишньому в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку було повідомлено про підозру в організації розтрати майна, яка становить особливо великі розміри. Державне бюро розслідувань встановило, що вона була однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який перебував у стані ліквідації. Щоб реалізувати цю схему, вона залучила іншу компанію, яка мала зв’язки з російським букмекером, а також дві іноземні структури. Як результат, іноземні компанії стали власниками нерухомості, а фактичними бенефіціарами є громадяни РФ. Крім того, іншим особам також було пред’явлено підозру у допомозі у виведенні майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Досудове розслідування щодо цих подій триває.